义乌市大顺商贸有限公司从去年年底开始推出所谓“周周乐”IC卡促销活动。当地很多人受此高额回报诱惑纷纷参与，涉案金额高达1900多万元。
　　最近，义乌市工商局联合有关部门查处了大顺商贸公司。
　　近日，记者从义乌市工商局获悉，省工商局已认定义乌市大顺商贸有限公司以推销保健品为名、高额回报为诱饵，变相传销IC卡。目前，此案因涉嫌犯罪已移交公安机关处理。
    
　　下线可以跨级的“金字塔”模式
　　去年10月开始，义乌市大顺商贸有限公司推出“周周乐”IC卡促销活动，按照所谓的“大顺集团市场推广计划”开展经营活动。
　　按照“周周乐”IC卡促销活动计划，公司销售IC卡，购买者到其指定的自动售货机上提取螺旋藻、灵芝胶囊等保健品，并以发放劳务报酬、业务津贴的方式返还购买者一定数额现金。IC卡分为面值360元的健康卡、1200元的金卡、3000元的白金卡3种。其消费模式为：健康卡在自动售货机上提取360元的保健品后，可交360元换卡提取720元的保健品，提取完后可再交480元换卡提取1200元的保健品。金卡消费完后，可交800元换卡提取2000元的保健品，提取完后可再交1000元换卡提取3000元的保健品。白金卡消费完后，可交1500元换卡提取4500元的保健品，提取完后可再交1500元换卡提取4500元的保健品。
　　根据规定，顾客在填写申请表并交10元钱办理VIP会员卡后成为业务员。业务员可得到每周返还的劳务报酬：360元的健康卡每周最高返还30元，最快10周支付完，累计可获得劳务报酬300元；1200元的金卡每周最高返还90元，最快17周内支付完，累计可获得劳务报酬1500元；3000元的白金卡每周最高返还249元，最快20周内支付完，累计可获得劳务报酬4980元。
　　业务员在任何一周内售出5套以上IC套卡（健康卡、金卡、白金卡各一张，每套4560元），可成为业务主管，每周只需销售IC卡一套。业务主管交3．6万元押金后拥有一台自动售货机，并成为加盟商。加盟商拥有5台以上自动售货机和固定的经营场所，经向义乌市大顺商贸有限公司申请可成立客服中心。
　　按上述模式，参与的人员形成业务员、业务主管、加盟商、客服中心、义乌大顺商贸有限公司5个金字塔式层级关系，层级间存在上下线关系，下线可跨级隶属于不同层级的上线，各层级除按比例获得自己推销业绩的津贴外，还可从其发展的下线的推销业绩中按比例提取报酬。
　　高额回报外表下隐藏的骗局
　　在高额回报的诱惑下，短短17周时间，义乌大顺商贸公司就编织了一张组织严密、上线带下线的传销网，并迅速向周边县市及义乌城镇扩展。至案发，大顺公司已发展客服中心9个（其中金华1个、东阳1个、衢州2个、义乌5个）、加盟商40多个、业务员200余名，售卡金额已达1900多万元，返还客户现金1080万元。
　　根据“周周乐”IC卡模式，义乌大顺公司每销售一套IC卡，除相应价值的保健品白送以外，须在20周内返还业务员等劳务费6780元；给业务主管至客服中心等销售收入的11%作为津贴和给分公司3%的提成共638.4元，以上须直接付出7418.4元，直接亏损2858.4元。
　　为打消消费者的疑虑，大顺公司制订了自圆其说的推广方案，解释资金来自5个方面：一是销售“周周乐”IC卡过程中顾客消费一定产品产生的利润，二是顾客重复消费产生的利润，三是自动售货机网点形成后通过促销活动产生的利润，四是形成规模后自身广告产生的利润，五是网点布好帮其他生产商销售产品获得的利润。
　　而据工商部门调查，大顺公司赢利计划所谓建立在纯消费群体之上的利润根本就是无水之源、无本之木。而利润源泉的后3方面是建立在前两者之上的，前两者无法实现就从根本上否定了后3方面利润源泉实现的可能性，消费者的风险可想而知。一旦这种层层累积的资金链像雪球一样越滚越大，到一定程度就会断裂。
　　案件扑朔迷离查处费尽周折
　　根据掌握的线索和群众举报，义乌市工商局以高度的职业敏感作了大量分析研究。稠城工商所在前期多次派人踩点调查、跟踪暗访。3月3日，在义乌市工商局党委亲自指挥下，抽调义乌市工商局经检大队及稠城工商所执法人员分成多个办案小组，对涉案人员开展集中询问调查，询问工作一直延续至4日清晨，调查工作取得重大突破，一些重要证据得以巩固。3月5日，义乌市政府召集工商、公安、银监等部门召开专题会议，分析案情，并成立了多部门联合专案组。
　　当日，专案组对当事人义乌市大顺商贸有限公司法定代表人楼兴忠完成询问，获悉不少义乌市大顺商贸有限公司与深圳大顺人实业有限公司的有关联系情况。
　　义乌市工商局曹学健副局长3月7日赴省工商局就此案专门进行汇报请示。省工商局高度重视，明确表态全力支持义乌市工商局查处此案，并尽快对此案作出定性，要求义乌市工商局继续展开外围调查，摸清此案的来龙去脉。3月9日，义乌市两名工商人员与两名公安民警赴深圳等地就深圳大顺人实业有限公司的经营情况开展调查。
　　惊天黑幕就这样揭开了
    3月10日，在广东省工商局经检总队及深圳市工商局经检支队配合下，义乌市执法人员找到了深圳大顺人实业有限公司股东之一朱某。朱某的口供令执法人员吃惊不小：在中国内地，大顺集团根本没有注册，朱某伙同丈母娘王某于2002年8月在香港注册了香港大顺集团，注册资金为1万港币。香港大顺集团与深圳大顺人实业有限公司等13家内地公司之间毫无隶属和投资关系。
　　当执法人员问及“周周乐”IC卡计划没有带来预期重复消费（纯消费）群体的情况下公司如何保证劳务报酬等费用发放时，朱某解释“用公司其他营业额来填补”。而且，根据“周周乐”IC卡促销计划，公司在保证每张卡劳务总额的前提下，有权调整每期劳务费用最高限额、最低限额、劳务费用发放周期及劳务费用领取条件。执法人员发现，自2005年3月3日开始，义乌市大顺商贸有限公司将“大顺集团市场推广计划”改为“大顺集团自动售货市场推广计划”，IC卡劳务报酬返还周期由最长20周延长为最长39周，其目的昭然若揭。
　　执法人员还发现，“大顺集团市场推广计划”由朱某一手策划并组织实施，整个运作由广西大顺生物工程有限公司负责，通过该公司与全国各地加入“周周乐”IC卡促销活动的公司签订协议、回笼IC卡发放资金、发放劳务费用、发放保健品等。该公司是整个“周周乐”IC卡活动劳务费用发放的最终责任承担者，而该公司注册资金仅1000万元。根据公司法有关规定，有限责任公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任，也就是说，“周周乐”IC卡计划最终在1000万元资金内承担责任。
　　在掌握了部分确凿证据后，外调人员返回义乌。此次外调为该案的定性起到了关键作用，进一步揭开了“大顺市场推广计划”的幕后黑洞。该案涉案面广，波及几省，并有迅速蔓延之势。义乌市工商局对此案的查处，已引起广东等地工商部门高度关注。广东省工商局积极与我省工商局联系，对此案进行立案调查。
　　据《金华日报》